嘉盛集团按照国内外的所有适用法律,尽最大可能积极遵守所有反洗黑钱和反恐法律和法规。
我们持续审查账户活动,寻找表明洗黑钱活动的可疑交易证据。这类审查包括监控:(1)资金流入和流出账户;(2)电汇的来源和终点;(3)正常业务范围以外的其他活动。
为了完全遵守适用的监管要求,嘉盛集团有时会要求客户提供其他信息和/或文件。
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嘉盛集团按照国内外的所有适用法律,尽最大可能积极遵守所有反洗黑钱和反恐法律和法规。
我们持续审查账户活动,寻找表明洗黑钱活动的可疑交易证据。这类审查包括监控:(1)资金流入和流出账户;(2)电汇的来源和终点;(3)正常业务范围以外的其他活动。
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嘉盛集团, 纽约证交所上市公司( 纽约证券交易所代号 :GCAP) ,是全球网上交易行业的引领者,为来自全球 180多个国家的零售客户和机构投资者提供执行、清算、维护等服务和技术产品。 嘉盛集团迄今已在美国、英国、澳大利亚、日本、中国香港、北京等地开立办事机构,并受中国银行业监督管理委员会(银监会)批准在北京开设代表处。
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