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嘉盛外汇集团的反洗黑钱政策是什么?

2019年7月2日 发表评论 阅读评论

嘉盛集团按照国内外的所有适用法律,尽最大可能积极遵守所有反洗黑钱和反恐法律和法规。

我们持续审查账户活动,寻找表明洗黑钱活动的可疑交易证据。这类审查包括监控:(1)资金流入和流出账户;(2)电汇的来源和终点;(3)正常业务范围以外的其他活动。

为了完全遵守适用的监管要求,嘉盛集团有时会要求客户提供其他信息和/或文件。